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    2020年第四次臨時股東大會決議公告
    時間:2021-05-05 16:06:06 | admin

           本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

      一、 會議召開和出席情況
     (一) 會議召開情況
      1.會議召開時間:2020年10月9日
      2.會議召開地點:正華鋼構技術開發中心會議室
      3.會議召開方式:現場
      4.會議召集人:公司董事會
      5.會議主持人:董事長葉山才先生
      6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
      本次會議的召集、召開、議案的審議程序等符合相關法律、法規和公司章程的規定。
     (二) 會議出席情況 
      出席和授權出席本次股東大會的股東6人,持有表決權的股份總數7,500,000 股,占公司有表決權股份總數的100% 。
       (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
      1.公司在任董事5人,出席5人;
      2.公司在任監事3人,出席3人;
      3.公董事會秘書出席會議; 
        二、 議案審議情況
    (一) 審議通過《關于與梅州市梅縣區金華建筑工程有限公司產生關聯交易的議案》
      1.議案內容
      具體內容詳見公司于 2020 年 9 月 21 日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺 (www.neeq.com.cn)上披露的《第二屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編 號:2020-056)、《正華鋼構(廣東)股份有限公司關聯交易公告》(公告編號: 2020-055)。
      2.議案表決結果:
    同意股數1,387,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
      3.回避表決情況
      本議案涉及關聯交易,故關聯股東梅州市梅縣區金華建筑工程有限公司、葉僑發先生、葉遠才先生回避表決,回避股數6,112,500股。 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                          正華鋼構(廣東)股份有限公司                                                                                                                                                                                      董事會 
                                                                                                                                                      20201012


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