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    2020年第三次臨時股東大會決議公告
    時間:2020-09-02 18:50:33 | admin

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、 會議召開和出席情況

      (一) 會議召開情況

       1.會議召開時間:2020年8月12日

       2.會議召開地點:正華鋼構技術開發中心會議室

       3.會議召開方式:現場

       4.會議召集人:公司董事會

       5.會議主持人:董事長葉山才先生

       6.召開情況合法、合規、合章程性說明

       本次會議的召集、召開、議案的審議程序等符合相關法律、法規和公司章程的規定。

    (二) 會議出席情況

        出席和授權出席本次股東大會的股東6人,持有表決權的股份總數7,500,000股,占公司有表決權股份總數的100%。

    (三) 公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

       1.公司在任董事5人,出席5人;

       2.公司在任監事3人,出席3人;

       3.公董事會秘書出席會議;

       4.公司董事提名候選人列席會議。

    二、 議案審議情況

       審議通過《關于提名姚美英女士為公司董事會董事的議案》

       1.議案內容:

        議案內容詳見公司于2020728日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《第二屆董事會第十七次會議決議公告》(公告編號:2020-046)、《董事任命公告》(公告編號:2020-047)。

       2.議案表決結果:

         同意股數7,500,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

        3.回避表決情況:

        本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    三、 經本次股東大會審議的董事、監事、高級管理人員變動議案生效情況

    姓名

    職位

    職位變動

    生效日期

    會議名稱

    生效情況

    姚美英

    董事

    任職

    2020年8月12日

    2020年第三次臨時股東大會

    審議通過




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