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    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    時間:2020-02-14 09:00:36 | admin

     

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

         一、 會議召開和出席情況 

    (一) 會議召開情況

         1.會議召開時間:2020年2月12日

         2.會議召開地點:正華鋼構技術開發中心會議室

         3.會議召開方式:現場

         4.會議召集人:公司董事會

         5.會議主持人:董事長葉山才先生

         6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

        本次會議的召集、召開、議案的審議程序等符合相關法律、法規和公司章程的規定。

       (二)會議出席情況 

    出席和授權出席本次股東大會的股東6人,持有表決權的股份總數7,500,000股,占公司有表決權股份總數的100%。

       (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

        1.公司在任董事5人,出席5人;

        2.公司在任監事3人,出席3人;

        3.公司董事會秘書出席會議;

        公司董事、監事提名候選人列席會議。  

    二、 議案審議情況

    (一)審議通過《關于提名羅珊女士為公司董事會董事的議案》

      1.議案內容:

    議案內容詳見公司于2020年1月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《第二屆董事會第十二次會議決議公告》(公告編號:2020-005)、《董事任命公告》(公告編號:2020-006)。

       2.議案表決結果:

        同意股數7,500,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

        3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    (二) 審議通過《關于提名許宇紅女士為公司監事會監事的議案》

      1.議案內容:

      議案內容詳見公司于2020年1月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《第一屆監事會第四次會議決議公告》(公告編號:2020-007)、《監事任命公告》(公告編號:2020-008)。

      2.議案表決結果:

    同意股數7,500,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

      3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

       (三)審議通過《關于提名楊偉錦先生為公司監事會監事的議案》

      1.議案內容:

    議案內容詳見公司于2020年1月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《第一屆監事會第四次會議決議公告》(公告編號:2020-007)、《監事任命公告》(公告編號:2020-008)。

      2.議案表決結果:

    同意股數7,500,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

      3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

      (四)審議通過《關于聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構的議案》

      1.議案內容:

    議案內容詳見公司于2020年1月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《會計師事務所變更公告》(公告編號:2020-010)。

      2.議案表決結果:

    同意股數7,500,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

      3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    三、 經本次股東大會審議的董事、監事、高級管理人員變動議案生效情況

    姓名

    職位

    職位變動

    生效日期

    會議名稱

    生效情況

    羅珊

    董事

    任職

    2020年2月12日

    2020年第一次臨時股東大會

    審議通過

    許宇紅

    監事

    任職

    2020年2月12日

    2020年第一次臨時股東大會

    審議通過

    楊偉錦

    監事

    任職

    2020年2月12日

    2020年第一次臨時股東大會

    審議通過


    正華鋼構(廣東)股份有限公司 

    董事會 

    2020年2月13日 


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